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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2019

a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 22 de mayo de 2019 a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

en el domicilio de la calle Macacha Güemes 515, piso 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de los resultados del ejercicio;

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

4) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Designación de cinco (5) Directores titulares y cinco (5) suplentes para integrar el directorio de la Sociedad;

6) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad.

7) Autorizaciones.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación en la sede social, con no

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de

asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 16/05/2018 ENRIQUE PABLO LEVALLOIS -

Presidente

e. 24/04/2019 N° 27176/19 v. 30/04/2019