COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.M.I.C.I. y F.

CONVOCATORIA. Nº de Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro

Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 04 de junio de 2019, a las 10:00 hs. en primera y el mismo día a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede

de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 103 finalizado

el 31 de diciembre de 2018.

3.Consideración del destino de los resultados no asignados.

4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.104 - Segunda Sección 88 Martes 30 de abril de 2019

5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado

el 31/12/2018.

7.Autorización al Directorio para la venta de tierras en Minas San Jorge y Sol de Mayo.

8.Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato

por un año.

9.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

10. Cambio de domicilio Social.

11. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus

honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2018.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado

de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 has. hasta el día 29 de mayo de 2019 a las 15 hs. CLAUDIO

MARCELO ZARZA. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/03/2017 Claudio Marcelo Zarza -

Presidente

e. 26/04/2019 N° 27741/19 v. 03/05/2019