N° 27597/19 Aviso del Boletín Oficial
FIDUCIARQ S.A.
Texto del aviso
FIDUCIARQ S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de mayo de 2019 a las 18:00
horas y en segunda convocatoria para las 19:00 horas, en el domicilio sito en Congreso 2118, CABA, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria
fuera de término. 3) Consideración de los documentos artículo 234, inciso 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2018. 4) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/12/2018, por encima del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el
ejercicio en tratamiento y fijar régimen de retribución para el ejercicio en curso. 5) Consideración de los resultados
acumulados al 31/12/2018, su destino y en su caso la constitución o desafectación de la reserva facultativa. 6) Fijar
número de Directores, Titulares y Suplentes, designarlos. NOTA: El tratamiento del punto 5), en su caso, requerirá
el quórum de la asamblea extraordinaria conforme lo previsto por el art. 70 de la Ley 19.550. Los Accionistas
tendrán que cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada
en el domicilio de la Sociedad.
Designado según instrumento privado acta asamblea 12 de fecha 15/5/2017 roberto gribnicow - Presidente
e. 25/04/2019 N° 27597/19 v. 02/05/2019