MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a

celebrarse el día 27 de mayo del 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social ubicada en Azopardo Nº 770, Piso 23º, Oficina 6º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (la “Asamblea”), para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Ampliación del monto del Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para

sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”), en la suma de $ 300.000.000.-, elevándolo

a la suma total de $ 500.000.000 (Pesos Quinientos Millones) (o su equivalente en otras monedas); 3º) Delegación

de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado

por la Ley N° 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas

(“PyME”); y

4º) Autorizaciones para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto por la Asamblea.

Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el

certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a

15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nº 770, Piso 23º, Oficina 6º,

en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de mayo del 2019.

Designado según instrumento publico esc 222 de fecha 14/11/2016 reg 237 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 26/04/2019 N° 27703/19 v. 03/05/2019