N° 28470/19 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
La Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de
2019 a las 12:30 horas, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018; 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Reconstitución de la reserva especial
del inicio de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 5) Tratamiento de la gestión
de los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 6) Fijación
del número de miembros del Directorio y su elección; 7) Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y
su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 8) Ratificación de la donación de inmuebles
de la Sociedad a la Fundación Sagrada Familia; 9) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO. Notas: 1) Se previene a los Sres. Accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8,
oficina 33, CABA, para proceder a inscribirlos en el Libro de Asistencia, hasta el día 13 de mayo de 2019, inclusive,
en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). 2) Se deja constancia que el firmante reviste el
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.105 - Segunda Sección 60 Jueves 2 de mayo de 2019
carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria del 21/05/2018, Reunión de Directorio del 27/12/2018 y Reunión de Directorio del 23/04/2019. EL
DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 871 DE FECHA 23/4/2019 PABLO ALBERTO
MAINARDI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 29/04/2019 N° 28470/19 v. 06/05/2019