D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Mayo de 2019 a las 19:00 horas en la calle Echauri

1.567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Elección de cuatro directores titulares, duración en el cargo de dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado

por tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.

5) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

Los accionistas que desean asistir deberán cursar notificación conforme lo dispuesto por el art 238 LGS.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/5/2018 José Faija - Presidente

e. 29/04/2019 N° 28299/19 v. 06/05/2019