DECIO S.A.

DECIO S.A.

Por Actas de Asamblea General Ordinaria del 12/03/15, 12/03/16 y 10/03/17, se designó: Presidente: Julio César

TRAPES y Director Titular: Oscar Hoffmann. Periodo 1 ejercicio.- Por Acta de directorio del 1/6/17, renunció Julio

Cesar Trapes, y se cubrió la vacancia, quedando Presidente Oscar Hoffmann y Director Titular Alfredo Enrique

Kahrs.- Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23/05/2018 se designó directorio: Presidente

Graciela Esther Janczyk, nacida 15/01/67, D.N.I. 18.055.998, CUIT 27-18055998-7, domicilio real Jose L. Suarez

1755 C.A.B.A. y Vicepresidente: Oscar Hoffmann, nacido 31/12/1941, D.N.I. 4.381.539 y CUIT 20-04381539-4,

domicilio realUruguay 951, C.A.B.A. ambos argentinos, casados, con domicilio especial en Av. Alem 690, piso 17

C.A.B.A.. Periodo 3 ejercicios y b) Se modificó los artículos 8º y 9º del contrato social, los que quedan redactados:

Artículo 8º: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número

de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de dos y un máximo de diez miembros titulares pudiendo la

asamblea elegir igual o menor número de suplentes, El termino de duración del mandato de los directores es de

tres años, siendo reelegibles, no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La asamblea fijará

el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría de sus integrantes y

resolverá sus decisiones por mayoría de votos de los directores presentes; en caso de empate en las votaciones,

el presidente tendrá voto dirimente. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un

vicepresidente, Este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Artículo 9º: Se establece

que la garantía que deberán otorgar los directores de acuerdo a lo establecido en el artículo 256 de la Ley General

de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias será la mínima permitida por la reglamentación vigente, pudiendo

integrarse mediante bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades

financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad o a traves de fianzas o avales bancarios o seguros de

caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 204 de

fecha 15/04/2019 Reg. Nº 1029 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 520 de fecha 15/04/2019 Reg.

Nº 1029

Aline Rhis Rodriguez - Matrícula: 5487 C.E.C.B.A.

e. 03/05/2019 N° 29632/19 v. 03/05/2019