MAZARD S.A.

MAZARD S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de mayo de 2019 a las 11.30 hs. en primera

convocatoria y a las 12:30 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31 de diciembre de 2018;

3) Tratamiento de los resultados del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio;

5) Designación del directorio

6) Autorizaciones para los trámites, de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para

poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336, 2 piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro

de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA Nº 90 de fecha 02/05/2018 MARIO ALBERTO FELIX SACCHI -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 02/05/2019 N° 29089/19 v. 08/05/2019