BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca

a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN

TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 27 de mayo de 2019, a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 140, piso 22°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. Asamblea Ordinaria: 1. Designación

de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2. Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y

Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2018. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Consideración de la gestión de los señores directores,

gerentes y el señor Síndico. 5. Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el

síndico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2018. 6. Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al

ejercicio 2018. 7. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término

de un año. 8. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 9. Designación del contador que dictaminará sobre

el Balance del ejercicio 2019 y determinación de su remuneración. Asamblea Extraordinaria: 1. Transformación de

la totalidad de las acciones escriturales en acciones nominativas. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 16 de abril de

2019. Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán cursar

comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 21 de mayo de 2019 inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de

asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de

identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente

a sus mandantes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 965 de fecha 11/5/2018 MARCELO ALVARENGA

GUIMARAES - Presidente

e. 02/05/2019 N° 29041/19 v. 08/05/2019