DISTRILEC INVERSORA S.A.

DISTRILEC INVERSORA S.A.

DISTRILEC INVERSORA SOCIEDAD ANONIMA - I.G.J. N° 1.557.952

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2019 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er.

piso, ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento de la documentación

prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2018. 2) Destino del Resultado del Ejercicio. 3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 7) Fijación del número y designación de

directores por dos ejercicios. 8) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el corriente ejercicio.

8) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 27/4/2018 Mariano Florencio

Grondona - Síndico

e. 02/05/2019 N° 29071/19 v. 08/05/2019