DIXTRA S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de mayo de 2019 en primera convocatoria a las

14:00 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 15:00 horas en Luis María Campos 559 Piso 8 Oficina

807 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Elección de los accionistas que suscribirán el acta; 2)

Consideración de la memoria, inventario general, balance general, estado de evolución del patrimonio neto,

notas, cuadros y demás documentos mencionados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondientes a los

ejercicios económicos finalizados el 30/06/2015; 30/06/2016; 30/06/2017 y 30/06/2018. Razones de su tratamiento

extemporáneo 3) Destino del resultado de los ejercicios finalizados el 30/06/15 y 30/06/2016; 30/6/2017 y 30/06/2018.

4) Consideración de la gestión de los miembros del directorio en los ejercicios puestos a considertación en el

punto anterior; 5) Consideración de la cantidad de directores titulares y suplentes y su elección. 6) Consideración

y decisión de conferir facultades y autorizaciones para gestionar los trámites administrativos y de inscripción

pertinentes. 7) Ratificación de la resolución asamblearia del 20/10/2016. A los fines previstos en el art. 67 LSC, se

pone a disposición de los accionistas documentación correspondiente en la calle Moreno 939 Piso 2 CABA de

lunes a viernes de 11 a 15hs.

Designado segun instrumento privado acta directorio de fecha 6/12/2013 Gustavo Cesar Barcellandi - Presidente

e. 03/05/2019 N° 29717/19 v. 09/05/2019