ESTABLECIMIENTO GANADERO SAN ANTONIO S.A. COMERCIAL

ESTABLECIMIENTO GANADERO SAN ANTONIO S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 de mayo de 2019 a las 13 hs en

primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria en Ocampo 3176 - Piso 1 “B” Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondientes

al ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de diciembre de 2018;

3º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;

4º) Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo;

5º) Consideración de las remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;

6º) Re-designación de los miembros Directorio y nombramiento de nuevas autoridades;

7º) Autorización con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.108 - Segunda Sección 103 Martes 7 de mayo de 2019

Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 Ley de

Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en Ocampo 3176 Piso 1 “B”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 hs. hasta el 15/05/2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 306 de fecha 28/5/2018 alberto jorge roveda - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 30/04/2019 N° 28955/19 v. 07/05/2019