ESTEBAN L. PELUFFO E HIJOS S.A.

ESTEBAN L. PELUFFO E HIJOS S.A.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Abril de 2019 comparecen la Sra. Alba E. González de

Peluffo y el Sr. Horacio E. Peluffo, únicos directores de Esteban L. Peluffo e Hijos Sociedad Anónima y dejan

constancia de lo siguiente:

- Que resulta necesario convocar a asamblea de accionistas para considerar ciertas modificaciones al estatuto

social, la renovación del directorio y la consideración de la situación económica de la empresa.

- Que en consecuencia resuelven por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria de

accionistas a celebrarse en la sede social sita Alte. F. J. Seguí 1859 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día

24 de Mayo del 2019 a Las 10 h. en primera convocatoria y a las 11 h. en segunda convocatoria a los efectos de

tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.

2. Elevación a tres ejercicios del mandato de los directores. Reforma del artículo 8 del estatuto.

3. Garantía de los directores. Reforma del artículo 9 del estatuto.

4. Prescindencia de sindicatura. Reforma del artículo 11 del estatuto.

5. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

6. Destino del inmueble: venta de los inmuebles sitos en Alte F. J. Seguí 1835/45 y Alte F.J. Seguí 1851/59 CABA.

7. Explicación de Situación económica de la empresa.

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 547 de fecha 30/9/2013 alba esther gonzalez - Presidente

e. 03/05/2019 N° 29372/19 v. 09/05/2019