MADERO HARBOUR S.A.

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Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2019, a las 14:00

horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en

el domicilio sito en la calle Lola Mora 421, piso 3º, Oficina 304, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de los motivos por los

cuales la asamblea fue convocada fuera del plazo previsto por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades;

3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2018; 4°) Consideración del resultado

del ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2018 y su destino; 5º) Consideración de la gestión del

Directorio y la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2018; 6º)

Consideración de los honorarios del Directorio, en su caso, en exceso del límite del artículo 261, último párrafo,

de la Ley General de Sociedades; 7°) Consideración de los honorarios de la Sindicatura; 8°) Consideración y

aceptación de la renuncia del Dr. Bernardo Custo a su cargo de Director Titular; 9º) Designación de Director

Suplente; 10°) Consideración de la designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 11°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 22/6/2018 Alejandro Ginevra - Presidente

e. 07/05/2019 N° 30412/19 v. 13/05/2019