POL-KA PRODUCCIONES S.A.

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Convóquese a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas el día 23 de mayo de 2019 a las 11.30 horas en

primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria a ser celebrada en la calle Lima 1261 CABA

(no es la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de las personas

que suscribirán el acta. 2) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores de

la Sociedad. 5) Consideración de la remuneración del Directorio. 6) Consideración de la gestión del Síndico titular.

7) Consideración de la remuneración del Síndico titular. 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 9/4/2018

ROBERTO ENRIQUE LORENZI - Presidente

e. 03/05/2019 N° 29649/19 v. 09/05/2019