CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

Comunicamos que de acuerdo con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de abril de 2019,

complementada con la reunión de Directorio de la misma fecha, por la que se distribuyeron cargos, el Directorio

de Carlos Casado S.A. quedo constituido como sigue: Presidente Sr. Jacinto Rey González, Vicepresidente Sr.

Roberto Alvarez, Director Secretario Sr. Pedro Aller Román, Directores Titulares Sres. Diego Eduardo Leon, Javier

Rey Laredo, Guillermo Emilio Nielsen y Anibal Batista Pires. Por reunión del Consejo de Vigilancia que tuvo lugar en

la misma fecha complementando lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria, el referido Consejo de Vigilancia

quedo constituido de la siguiente manera: Presidente Dr. Ignacio Jose Aguerre Herrera, Consejeros Titulares: Sr.

Mario Rodriguez Traverso y Dr. Juan Manuel Quintana. Consejeros Suplentes: Dres. Rodrigo Sebastián Bustingorry,

Francisco Joaquín Roggero y Pablo Daniel Vergara Del Carril. Los designados anteriormente constituyen domicilio

especial en Leandro N. Alem Nº 855, 15º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se hace saber

que en lo que hace a la representación legal de la sociedad en la misma reunión de Directorio se resolvió que en

caso de ausencia ó impedimento del Presidente, lo reemplaza automáticamente el Vicepresidente, Sr. Roberto

Alvarez, sin necesidad de comunicar a terceros, Instituciones Oficiales, Bancos etc. la ausencia del titular, y se

designó al Sr. Pedro Aller Román para que indistintamente pueda ejercer la representación legal de la Compañía en

caso de ausencia ó impedimento del Presidente y/o Vicepresidente, sin necesidad de comunicar estas ausencias

a terceros, sean Instituciones ó Bancos Oficiales ó Privados. El Directorio. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 30/04/2019

SILVIA MABEL SAYAR - T°: 69 F°: 126 C.P.A.C.F.

e. 08/05/2019 N° 30948/19 v. 08/05/2019