EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2019

a las 12:00 horas en primera convocatoria, en la calle Arroyo 880, piso 6º, de CABA, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Desafectación parcial de la reserva facultativa.

Distribución de dividendos, y 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2018. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta

de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Arroyo 880, Piso 6º, Ciudad de Buenos

Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 27 de mayo de 2019, inclusive. NOTA 2: Atento

lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a

la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en

lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse

a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los

Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la

Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a

fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 5: Se deja constancia que, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 237, segundo párrafo, de la ley general de sociedades (N° 19.550), en el supuesto de

no reunirse el quórum necesario para celebrar la asamblea general extraordinaria en primera convocatoria, se

procederá a convocar una nueva asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria.

Designado según instrumento privado acta directorio 41 de fecha 30/11/2017 carlos andres frei partarrieu -

Presidente

e. 03/05/2019 N° 29696/19 v. 09/05/2019