N° 29974/19 Aviso del Boletín Oficial
POLYMONT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
POLYMONT ARGENTINA S.A.
EDICTO: Se convoca a los Señores Accionistas de Polymont Argentina S.A. a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de Mayo de 2019, a las 12.00 horas en Primera Convocatoria y
a las 13.00 horas en Segunda Convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Avenida Rivadavia 954 Piso 4° de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración y Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc.
1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 3) Consideración de
los resultados de ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y disposición del mismo. 4) Fijación de los
Honorarios del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 5) Consideración de la gestión
del Directorio por lo actuado durante el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 6) Modificación del
artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales. 7) Reforma o Derogación del artículo vigésimo primero de
los estatutos sociales incorporado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el
17/05/2018. 8) Petición de auditoría de las cuentas. 9) Preguntas diversas. Nota 1: Los Accionistas tendrán que
cursar comunicación de asistencia al domicilio social sito en Avenida Rivadavia 954 Piso 4° C.A.B.A. Nota 2: La
documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Avenida Rivadavia 954 Piso 4°
C.A.B.A. de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/11/2016 ricardo marcelo nota - Presidente
e. 06/05/2019 N° 29974/19 v. 10/05/2019