PROVINCANJE S.A.

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Por acta de Directorio del 24/04/2019 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a

celebrarse del día 22 de mayo de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento del

siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación

contable prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados

el 31 de diciembre de 2018. 3. Consideración de la gestión del Directorio. 4. Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora. 5. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. Medidas a adoptar en virtud de lo

dispuesto por el artículo 206 de la Ley General de Sociedades. 6. Consideración de la remuneración del Directorio.

7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8. Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación por un ejercicio. Designación del Presidente del Directorio. 9. Designación de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/5/2018 paulo roberto previdelli - Presidente

e. 03/05/2019 N° 29537/19 v. 09/05/2019