ATLANTIS MARINE S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a efectuarse el día 30

de Mayo de 2019 a las 17 Hs., en primera convocatoria y en segunda a las 18 Hs., en el domicilio de la calle

Esmeralda 892, Piso 2 de CABA, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) designación de presidente

de la asamblea y de el/los accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los estados contables al ejercicio

cerrado al 31/12/18, memoria, con su dispensa conforme normativa, informe de auditor y demás documentos

y anexos correspondientes, su aprobación; 3) consideración y aprobación de gestión de directores en dicho

ejercicio y hasta la asamblea, consideración de remuneración a los señores directores, art. 261, o en exceso

según corresponda, y concordantes de la LGS, otorgar gratificaciones, delegación al directorio, su aprobación; 4)

consideración y destino de los resultados del ejercicio, constitución de reserva facultativa y/o desafectación y/o

cambio destino, distribución de dividendos, delegación, su aprobación; 5) Análisis de la evolución y negocios de

la empresa, contexto mercado, alternativas según antecedentes; 6) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, LGS). Datos inscripción:

nro. 6575, libro 17, tomo - de sociedades anónimas. El firmante con facultades según estatuto societario, y lo

dispuesto en acta directorio de convocatoria respectiva, en libro actas directorio nro. 1. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea gral ordinara y extraordinaria de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro -

Presidente

e. 07/05/2019 N° 30595/19 v. 13/05/2019