AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A.

AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A.

Convócase a los accionistas de AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de mayo de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria a

celebrarse en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Motivos de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración del informe de Revalúo Técnico de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2018: (i) Aeronaves,

Motores y APU, Simuladores de Vuelo; y (ii) Edificios e Instalaciones sobre Inmuebles de Terceros.

4. Consideración de la Memoria, los Estados Contables y documentación complementaria y el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

5. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y su destino.

6. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2018. Autorización a los miembros del Directorio a ejercer actividades similares en empresas del grupo (artículo

273 Ley N° 19.550).

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2018.

8. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores hasta la asamblea que trate los

próximos Estados Contables.

9. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de

honorarios a miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la asamblea que trate los próximos Estados Contables.

10. Designación de cinco (5) directores titulares. Fijación del número de directores suplentes.

11. Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

12. Capitalización de los aportes del Estado Nacional. Aumento del capital social, dentro del quíntuplo conforme

el Artículo Cuarto del Estatuto Social, por hasta la suma de $ 1.816.091.077.

13. Emisión de Acciones. Fijación de sus características y condiciones de suscripción e integración.

14. Ratificación de la designación de los auditores externos sobre los estados contables correspondientes al

ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018 y los correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 y fijación de su

retribución.

15. Autorizaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6°

Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas

y de 15:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/8/2018 luis antonio malvido - Presidente

e. 10/05/2019 N° 31817/19 v. 16/05/2019