CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

para el día 29 de Mayo de 2019 a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria,

en la sede social, calle Republica de la India Nº 2867, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración

de la documentación a que se refiere el Art. 234 – Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2018 y destino del resultado. 3) Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31

de diciembre del 2018. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y

fijación de su retribución. 5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos con

mandato por un año. 6) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes y elección de los mismos con

mandato por un año. 7) Reforma de los artículos 6, 9 y 10 del Estatuto Social. Texto Ordenado.

Comunicación de Asistencia: Conforme el Articulo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas por ser

titulares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad quedan exceptuados de la obligación de presentar

certificados o constancias de depósito, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.”

Designado según instrumento privado acta especial de directorio 486 de fecha 7/3/2019 alejandro bernardo

cianferoni - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 10/05/2019 N° 31629/19 v. 16/05/2019