CLUB DE CAMPO LAS PERDICES S.A.

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Convocatoria.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 27 del mes de mayo de 2019,

en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas respectivamente en la calle Cnel. Ramón L. Falcón

6349 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día en la Asamblea Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Morosos: Fijación y aprobación de procedimientos a seguir, para el efectivo cobro de las cuotas sociales

atrasadas.

5) Adecuación: Tratamiento.

6) Renuncia de todas las autoridades del Directorio. Aprobación.

7) Elección de nuevas autoridades por el término de un año de ejercicio.

8) Retribución de los señores directores.

El punto 4 fue peticionado por el grupo de accionistas que solicitaron la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria.

Se deja constancia que la Asamblea General Extraordinaria fue solicitada por un grupo de accionistas que

representan más del 5% del capital social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Ratificación de la vigencia, en todo su articulado, de los Reglamentos Internos de Convivencia y Edificación,

APROBADOS por Unanimidad en la Asamblea Extraordinaria del 29 de Julio de 2013 (Ptos. 2 y 3).

2) Para Cumplir con el OBJETO de Ambos Reglamentos Internos, poner a consideración el Nombramiento o

Asignación de Funciones (según corresponda) a una persona cuya tarea Especifica sea Velar por el Cumplimiento

y Aplicación de la Reglamentación interna, en todo su articulado y de las Leyes Vigentes según el tema de que se

trate. Se ocuparía de la prevención, control en las calles del club y aplicación de sanciones; con carga horaria que

comprenda los días y horarios de mayor afluencia de socios y visitas.

3) Proceso de selección de Personal en relación de dependencia o contratado, atendiendo a criterios de idoneidad

profesional y curricular comprobables.

4) Participación de Comisión de Vecinos (a crearse), para la preselección de personal administrativo y/o superior

de gestión, previo su designación, por la Comisión directiva.

Todo ello, priorizando las Necesidades Sociales al momento de iniciar la búsqueda de candidatos

5) Se habilite la composición y funcionamiento de Comisiones de Vecinos, con atribuciones, para colaborar con

la CD, en sus tareas específicas.

6) Se cite con regularidad trimestral a reuniones de vecinos, para escuchar necesidades/propuestas de parte de

éstos. Y que las autoridades brinden un informe sobre lo actuado durante ese periodo.

7) Se comunique vía email, a los vecinos todo asunto de interés para la comunidad

8) Consideración de Pautas para elaboración del Presupuesto Económico-Financiero del ejercicio 2019, que cierra

el 31/12/2019.

9) Poner a consideración de los socios, una futura Reforma del Estatuto Social en lo que se refiere a ”Sindicatura”

(Escritura No 409 del 6/12/2000).

10) Recambio de autoridades del Directorio (cada dos años según Estatuto): poner a consideración y debate:

Fijación de pautas preelectorales que doten al acto asambleario eleccionario de transparencia y previsibilidad para

la Sociedad y los Socios.

11) Acciones Clase B: En virtud de la voluntad social expresada en los conceptos expuestos, debatidos y aprobados

por Mayoria, en las Asambleas de Socios celebradas en los años 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018, respecto

a la falta de legitimidad de las Acciones Clase B, se pone a consideración: la Prohibición para cualquier Vecino,

Socio, Director o Comisión Directiva, de celebrar cualquier tipo de acuerdo privado extrajudicial, con cualquiera

de los tenedores de las Acciones B, sin la puesta a Consideración y Aprobación de esa propuesta en Asamblea

General Extraordinaria de Socios.

12) Dormis: Se Ratifica lo Aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Socios del 29/7/2013 (Pto. 3) en lo que

se refiere a la Voluntad Social Mayoritaria de NO PERMITIR, la Construcción de Dormis (Viviendas Multifamiliares),

en el Predio del CCLP durante la vigencia de la Sociedad CCLP SA.

13) Poner a consideración de los socios: la Validez del Sistema ya Instalado, para realizar el Control de velocidad

dentro del Predio del CCLP., y la consecuente aplicación de multas a los infractores.

Para su consulta, se encuentra a disposición de los socios y, en la sede social, la memoria, balance general,

inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de

tales instrumentos para ser retiradas por los socios.

Para participar de ambas asambleas, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no

menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización, venciendo el plazo para hacerlo

el martes 21 de Mayo a las 17 hs.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/5/2018 hugo abel sanchez - Presidente

e. 10/05/2019 N° 31854/19 v. 16/05/2019