CLUB EL CARMEN S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de CLUB EL CARMEN S.A., la primera

de las cuales se celebrará el día 31 de Mayo de 2019 a las 18:00 Hs. en la calle Juncal 868 C.A.B.A., Hotel Argenta

Tower, Salón Chopin. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la

primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio

económico Nro. 41 finalizado al 31 de Diciembre de 2018.-

3) Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

4) Designación de nuevos miembros del directorio.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General

Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aprobación de la modificación del importe de las expensas comunes liquidadas a partir de noviembre 2018 que

fueron aplicadas Ad referéndum de la asamblea.

3) Consideración de la modificación de los importes de las expensas comunes a partir de junio del 2019.

4) Aprobación del incremento del aporte para donaciones.

5) Informe sobre Mejoras, Obras y Proyectos.

a) Presentación de presupuesto estimado para realizar una nueva red de distribución de agua a los domicilios de

los socios.

b) Inversiones en el área de seguridad.

6) Autorización para la utilización de fondos parciales para la ejecución de las obras presentadas en el punto 5º.

y/o forma de financiamiento.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 27 de Mayo de 2019 a las 17:00 Hs. en la sede

del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2018 juan jose barroso - Presidente

e. 10/05/2019 N° 31974/19 v. 16/05/2019