EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

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Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2019, a las 17,30

horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley

19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Tratamiento de resultados no asignados. 4) Ratificación

de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a

percibir en tal carácter en el ejercicio 2019. 5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia. 6) Elección

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.111 - Segunda Sección 96 Viernes 10 de mayo de 2019

de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos. 7) Elección miembros titulares y suplentes del

Consejo de Vigilancia. Auditoria.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO designacion de autoridades de fecha 26/4/2017 Daniel Fernandez -

Presidente

e. 09/05/2019 N° 31549/19 v. 15/05/2019