INSTITUTOS MEDICOS S.A.

INSTITUTOS MEDICOS S.A.

Se convoca a los Señores accionistas de INSTITUTOS MEDICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 5 de Junio de 2019, a las 11.00 horas, en primera convocatoria

y a las 12.00 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Viamonte 1519, 1º Piso, C.A.B.A., a efectos

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.111 - Segunda Sección 99 Viernes 10 de mayo de 2019

2) Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de los términos

de ley. 3) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19550, por

el Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2017 y al 30/06/2018. 4) Consideración de la Gestión del Directorio. 5)

Consideración de los Resultados del Ejercicio. 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y

su designación. 7) Reforma del Artículo 1°, del Estatuto Social. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, para su registración en

el libro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 7/3/2017 Nestor Esteban Roberto Gallardo -

Presidente

e. 08/05/2019 N° 30842/19 v. 14/05/2019