SISTRAN CONSULTORES S.A.

SISTRAN CONSULTORES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 27/05/2019 a las 15 horas en primer llamado, y

16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Corrientes 1386, Piso 2º de CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Motivo de la convocatoria fuera del término legal; 2) Lectura y aprobación de la Memoria,

Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3) Aprobación de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.111 - Segunda Sección 103 Viernes 10 de mayo de 2019

gestión del directorio; 4) Distribución de utilidades; 5) Honorarios al directorio, artículo 261 Ley 19.550; 6) Fijación

del número de directores y su designación por el término de un año; 7) Garantía de los Directores; 8) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/05/2017 Jorge Alberto Mazzini -

Presidente

e. 07/05/2019 N° 30277/19 v. 13/05/2019