ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCASE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. A LA ASAMBLEA ORDINARIA PARA

EL DIA 31 DE MAYO DE 2019 A LAS 10 HS EN LA AVENIDA BERNARDO DE YRIGOYEN 330 3º PISO DE C.A.B.A.

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2) CONSIDERACION DE DOCUMENTOS ART. 234 INC. I LEY 19550, EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2018. 3)

APROBACION LIQUIDACION INTEGRA POR COMPONENCIA AL 31/12/2018. 4) TRATAMIENTO DESTINO DEL

RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2018. 5) APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO.

6) APROBACION DE LA GESTION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 7) ELECCION DE SIETE DIRECTORES

TITULARES Y SIETE SUPLENTES. 8) ELECCION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA TRES MIEMBROS TITULARES

Y TRES SUPLENTES.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO N° 724 DE FECHA 6/6/2018 Jorge Stegich -

Presidente

e. 08/05/2019 N° 31066/19 v. 14/05/2019