CANOPUS S.A.

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Se convoca a accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 31 de mayo de 2019, a las 16 hs en la sede social

sita en Pte. J.E.Uriburu 1058, Planta Baja, C.A.B.A. Orden del Día: 1° Consideración de toda la documentación

económico contable correspondiente al ejercicio económico al 31/12/2018, conforme el Art. 234, inciso 1°, Ley

19550.

2° Consideración de la gestión del Directorio. 3° Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones

técnico administrativas por el ejercicio cerrado al 31/12/2018, en exceso al Art. 261, última parte, de la Ley 19550.

4° Rectificación de la periodicidad de la retribución al directorio del punto 3°) del Orden del Día de la Asamblea

del 24 de mayo de 2018. 5° Consideración de la gestión de la sindicatura. 6° Fijación de los honorarios de la

sindicatura. 7° Destino de los resultados del ejercicio, distribución de dividendos y reservas libres, en su caso.

8° Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones

previstas por el Art 238, Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/6/2017 cynthia elizabeth luveriaga - Presidente

e. 14/05/2019 N° 32870/19 v. 20/05/2019