CLUB SANTA ANA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Club Santa Ana S.A., a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para

el día 28 de Mayo de 2019, en primera convocatoria para las 18.30 horas y en segunda convocatoria para las 19.30

horas, en la Calle Martiniano Leguizamon 1723, Confitería Boulevard, Salón Dorado de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación del

artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3º) Dispensa

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.113 - Segunda Sección 74 Martes 14 de mayo de 2019

a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en

la Resolución 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2 de la Resolución General (IGJ) 4/2009

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

5°) Presupuesto General para el Ejercicio 2019

6º) Prescindencia de la Sindicatura, reforma del estatuto

7º) Cambio de domicilio.NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su

asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo con una antelación de tres días hábiles al

día de la fecha fijada para su celebración, en la administraciónde Club Santa Ana S.A., en el horario de 10 a 15 hs.

Fdo. Presidente. Marcelo Secco

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/01/2018 MARCELO ALEJANDRO SECO

- Presidente

e. 10/05/2019 N° 31920/19 v. 16/05/2019