FITOCA S.A.

FITOCA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28/05/2019 a las 10.30 hs. en primera

convocatoria y a las 11.30 hs. en segunda convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: A) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. B) Dispensa al Directorio de

confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General

IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009. C) Consideración de la

documentación contable por el ejercicio económico Nº 21 finalizado el 31 de diciembre de 2018: Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.

D) Consideración del resultado del ejercicio. E) Consideración de la gestión del Directorio.

Se solicita a los Sres. accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General de

Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDIANRIA de fecha 10/5/2018 Mariano Oppel -

Presidente

e. 09/05/2019 N° 31138/19 v. 15/05/2019