PICUAL S.A.

PICUAL S.A.

Convocase a los accionistas de PICUAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el

día 30/5/2019 en el “Club Alemán” sito en la calle Corrientes 327 piso 21, de la Ciudad de Buenos Aires, a las

18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden

del Día: 1.Designacio´n de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2.Celebracio´n de la Asamblea

fuera de la Sede Social; 3.Consideracio´n de la documentación que prescribe el art. 234 inc 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.18; 4.Consideracio´n y tratamiento del resultado del

ejercicio al 31.12.18; 5.Consideracio´n y aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31.12.18; 6.Elección de autoridades y distribución de cargos; 7.Prorrogar por el término de un año el

plazo para la suscripción e integración de las acciones emitidas en función de la capitalización aprobada en fecha

28 de abril de 2017; 8.Inscripcio´n en la IGJ de las decisiones adoptadas por la asamblea. Los accionistas deberán

cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto por el Art. 238, 2° párrafo de la Ley de Sociedades

19.550.

designado instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 20/4/2016 José Andres Demicheli - Presidente

e. 13/05/2019 N° 32070/19 v. 17/05/2019