TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

Convocase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial, que

tendrá lugar el 30 de mayo de 2019, a las 11 y a las 12 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente,

en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1°), de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico No. 26 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración del resultado

del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio. Eventual

exceso al límite del artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5) Determinación del número de directores

titulares y suplentes; 6) Elección de directores titulares y suplentes (asamblea especial); 7) Autorización a los

directores y síndicos a percibir anticipos de honorarios futuros; 8) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea especial); y

10) Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., de

lunes a viernes, hasta el 24 de mayo de 2019 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 17/05/2017 Jorge Luis

Frias - Presidente

e. 13/05/2019 N° 32056/19 v. 17/05/2019