TRUFFLE S.A.

TRUFFLE S.A.

Convocatoria.

Convocase a los Señores Accionistas de “TRUFFLE S.A.” (CUIT. 30-71422129-5) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el 12/06/2019 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y en 2ª Convocatoria,

para el mismo día a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en la Calle 25 de Mayo N° 252, piso 3º, Oficina “34” de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la documentación correspondiente al balance correspondiente al Ejercido Económico Nº 6

finalizado el 30 de noviembre de 2018.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5. Designación de autoridades por el término de 3 ejercicios.

6. Aumento de Capital.

7. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto.

8. Reforma del Artículo Décimo Primero del Estatuto.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para

su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 13 de fecha 18/03/2016 Juan Carlos La Grotteria -

Presidente

e. 13/05/2019 N° 32080/19 v. 17/05/2019