17 DE AGOSTO S.A.

17 DE AGOSTO S.A.

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 31 de mayo de 2019 a las 18

horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2.Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,

de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo

de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 45 cerrado al 31 de diciembre de 2018 y su comparativo

al 31 de diciembre de 2017.

3.Consideración y destino del Resultado del ejercicio.

4.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5.Elección del Presidente, Vicepresidente, Director Titular 1° y un Director Suplente por el término de tres años.

6.Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de tres años

7.Consideración de la Revalúo de los inmuebles de la sociedad de acuerdo al Modelo de Revaluación descripto

en la sección 5.11.1.1.2 de la Resolución Técnica N° 17 de la Federación Argentina de Consejos profesionales en

Ciencias económicas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/06/2016 Pablo Barro - Presidente

e. 14/05/2019 N° 32585/19 v. 20/05/2019