CENTRO BARRACAS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 31 de mayo de 2019 a las 14.00 hs a los accionistas de CENTRO

BARRACAS S.A., en la sede social sita en Santo Domingo 2525 Planta Baja C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Motivo por el cual se lleva a cabo la asamblea ordinaria en forma extemporánea.

3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550; correspondiente a los ejercicios económicos

cerrados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

4) Consideración del Resultado de los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018 y su destino

5) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018 y

determinación de su remuneración.

6) Determinación del número de Directores y su designación por un nuevo mandato de 3 años.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.115 - Segunda Sección 94 Jueves 16 de mayo de 2019

7) Elección de las personas autorizadas para efectuar la inscripción del presente Acta ante la Inspección General

de Justicia.

Nota: No siendo posible reunir quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después

con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LGS.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 24/7/2017 CELINA ESTELA MORINI -

Presidente

e. 13/05/2019 N° 32260/19 v. 17/05/2019