ESTACION MANDIOCA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el

día 3 de junio de 2019, a las 11:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para

el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social sita en José Bonifacio 2524, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta; 2º) Razones por las que la convocatoria se realiza fuera de término; 3º) Consideración de la

documentación exigida por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2018. Confección de la Memoria de los

Estados Contables bajo los parámetros del Artículo 308 de la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspección

General de Justicia. Dispensa a los Administradores de la Sociedad; 4º) Consideración del resultado del ejercicio

económico finalizado el 28 de febrero de 2018 y destino del mismo; 5º) Consideración de la gestión y retribución de

los Sres. Directores en los términos del Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias;

6º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 3 ejercicios; y 7°)

Consideración de la modificación de la fecha de cierre del ejercicio económico de la Sociedad. Reforma del Artículo

11° del Estatuto Social. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por

el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede social, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 28 de

mayo de 2019.

designado instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 26/12/2016 Raul Alberto Gonzalez - Presidente

e. 13/05/2019 N° 32227/19 v. 17/05/2019