ESTANCIA LA RIVIERA S.A.

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CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 30 de mayo de

2019, en la sede social, Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, C.A.B.A., a las 16 horas en primera convocatoria

y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de asamblea. 2°) Información sobre las razones que motivaron la demora de la

convocatoria a Asamblea. 3°) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º), de la Ley

19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2018. 4°) Aprobación de la gestión de los

Directores y fijación de su retribución. 5°) Destino de los Resultados no Asignados al 30 de setiembre de 2018. 6º)

Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de dos ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DEL DIRECTORIO Nº 169 DE FECHA 26/04/2017 Pablo

Damián Roccatagliata - Presidente

e. 10/05/2019 N° 31707/19 v. 16/05/2019