INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 49 del 29/03/19 pasada a escritura pública

Nº 230 del 09/05/19, Registro 13 CABA, se dispuso reformar el art. 9º y reformar integralmente el estatuto - texto

ordenado. “ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio

compuesto de hasta nueve (9) Directores Titulares y hasta igual número de Suplentes, todos con mandato por

hasta dos (2) ejercicios. En tanto el capital de la Sociedad esté representado en un 59,22% por acciones ordinarias

Clase B y en un 40,78% por acciones ordinarias Clase A, hasta cinco (5) Directores Titulares y hasta igual número de

Directores Suplentes serán elegidos por los Accionistas titulares de las acciones ordinarias Clase B y hasta cuatro

(4) Directores Titulares y hasta igual número de Directores Suplentes serán elegidos por los Accionistas titulares de

las acciones ordinarias Clase A. Si variara la proporción del capital social que cada una de las clases de acciones

ordinarias representa, el número de Directores Titulares y Suplentes a ser elegidos por cada una de las clases de

acciones ordinarias será ajustado a los efectos de reflejar con la mayor exactitud posible las nuevas proporciones.

En el caso de la Clase B, las acciones serán siempre redondeadas hacia arriba, quedando entendido que (i) en

tanto las acciones Clase B representen más de 50% (cincuenta por ciento) del capital social, tales acciones

tendrán derecho a designar la mayoría de miembros del Directorio, y (ii) el número de Directores será aumentado

según sea necesario a fin de dar cumplimiento a lo establecido en (i). En caso de ser necesario, se reformará el

estatuto social a los efectos de posibilitar la designación de los miembros del Directorio de conformidad con lo

previsto en el presente artículo. Si en una Asamblea de accionistas no estuvieren presentes accionistas de una

determinada clase de acciones o si presentes no ejercieren su derecho, o de existir empate dentro de una clase, los

Directores correspondientes a esa clase serán designados por todos los accionistas con derecho a voto presentes

en este acto, a cuyo fin formarán un único cuerpo electoral. Los Directores pueden ser removidos únicamente por

decisión de los accionistas de la misma clase que los eligió, salvo en los casos previstos por los artículos 264 y

276 de la Ley 19.550. Los Directores en su primera sesión deberán designar al Presidente, debiendo recaer tal

designación en uno de los Directores Titulares elegidos por los accionistas tenedores de acciones de la Clase B.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, el mismo será reemplazado por uno de los Directores Titulares

designados por los accionistas de la Clase B. El derecho de la Clase B de designar al Presidente del Directorio se

mantendrá mientras dicha Clase de acciones tenga participación en el capital de la Sociedad superior al cincuenta

por ciento (50%). Uno de los Directores designados por la Clase B de acciones ejercerá las funciones de Director

Gerente de la Sociedad. Los Accionistas titulares de las acciones Clase B designarán asimismo al Secretario de

Actas. En las reuniones de Directorio deberán estar presente al menos un Director de cada clase. El Directorio

de la Sociedad deberá contar con el quorum establecido en el artículo 260 de la Ley 19.550 y las decisiones se

tomarán por la mayoría simple de votos presentes, teniendo el Presidente voto doble en caso de empate. Los

Directores de la Sociedad deberán reunirse como mínimo cada tres meses. Las reuniones deberán ser notificadas

con antelación suficiente. Los Directores Suplentes reemplazarán a los Titulares designados por la misma clase

de acciones. La Asamblea fija el número de miembros del Directorio y su remuneración”. Firma: Esc. Ricardo

Darío Rossi, autorizado en escritura pública Nº 230 del 09/05/19, Registro 13 CABA. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 230 de fecha 09/05/2019 Reg. Nº 13

Ricardo Darío Rossi - Matrícula: 1791 C.E.C.B.A.

e. 16/05/2019 N° 33355/19 v. 16/05/2019