PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA: Convocase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A.

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de mayo de 2019 a las 9,30 horas en primera

convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Av. Argentina 6784 CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de los

motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera del término legal. 3 Consideración de la

documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2018. Absorción de pérdidas. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.5 Consideración de las

remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6 Consideración de las renuncias

presentadas por dos directores titulares. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. 7

Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección. 8 Aumento del capital social por

capitalización de la cuenta ajuste del capital social y emisión de acciones liberadas. 9 Aumento del capital social

por capitalización de aportes irrevocables. Emisión de acciones. 10 Reforma del artículo cuarto de los Estatutos

Sociales.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita

a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 22 de mayo de 2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2/2019 de fecha 1/3/2019 CARLOS ABEL BOSSIO

- Presidente

e. 13/05/2019 N° 32383/19 v. 17/05/2019