N° 32019/19 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPADANA S.A.
Texto del aviso
TRANSPADANA S.A.
“Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en
primera convocatoria para el día 30 de Mayo de 2019 a las 10 horas y en segunda a las 11:30 hs., en Jerónimo
Salguero 2835, 3 “B” de la C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 por el
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.3) Razones por la Convocatoria fuera de término. 4) Aprobación
de la gestión del directorio y fijación de los honorarios de Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2018.5) Destino del resultado del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2018.6) Constitución
de Reserva Facultativa ejercicio 2018.7) Elección de los miembros del Directorio por los ejercicios 2019-2020.8)
Síndico titular y suplente por un ejercicio.Se deja constancia que para la consideración del punto 6° del Orden del
Día la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.Franca Amelotti, Presidente por Acta de Asamblea de
fecha 29/05/2017
EL DIRECTORIO
DESIGNADA POR ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 29/05/2017 Franca Amelotti - Presidente
e. 13/05/2019 N° 32019/19 v. 17/05/2019