PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL

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PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores

accionistas de PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 30

de mayo de 2019, a las 12:00 horas, en calle Maipú, N° 1210, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar

y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados

Contables, el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico N° 56 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3. Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio, y

su destino. Consideración del incremento de la Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial,

o incremento, de la Reserva Voluntaria, como así también la constitución de otras reservas. 5. Consideración de

la retribución al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por sus funciones. 6. Elección de tres síndicos titulares y

tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que,

para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, en el horario de 9 a 12 y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.116 - Segunda Sección 116 Viernes 17 de mayo de 2019

de 15 a 17, hasta el 24 de mayo de 2019, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora

prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores accionistas

que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita

su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley General

de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/5/2018 guillermo fabian muller - Presidente

e. 13/05/2019 N° 32356/19 v. 17/05/2019