JOSE N VALLERO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

JOSE N VALLERO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Por Acta Asamblea Gral Ord y Extraord del 20.12.18 elevada a esc. 56 del 13.5.19 Reg 1108 CABA se resolvió:

(i) designó y distribuyó los cargos del nuevo Directorio así: Presidente: Ricardo Pablo VALLERO Vicepresidente:

Carlos Javier FRABOSCHI Directores Suplentes: Jose Hernan VALLERO y Sergio Luis VALLERO todos aceptaron

cargos y fijaron domicilio especial en la sede social; (ii) el Cambio de Sede Social a la calle 3 de febrero número

2987 CABA y la Reforma del Art 1º; (iii) la Reforma del Art Tercero que quedo redactado asi: “ARTÍCULO TERCERO:

Objeto Social La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros

en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) Constructora: Diseño, construcción, dirección,

administración, gerenciamiento, proyecto y ejecución de obras públicas o privadas, civiles, industriales, de

ingeniería y arquitectura, de infraestructura, urbanísticas y comerciales, sea a través de contrataciones directas o

de licitaciones, en inmuebles urbanos, suburbanos y/o rurales, propios o de terceros, actuando como propietaria,

empresaria, contratista o subcontratista; diseño, desarrollo y ejecución de emprendimientos inmobiliarios, loteos,

fraccionamientos y urbanizaciones en todas las modalidades existentes o a crearse; realización de cualquier trabajo

relacionado con la construcción, demolición, remodelación, refacción, reparación y reciclaje de toda clase de

inmuebles; b) Inmobiliaria: Compra, venta, permuta, intermediación, alquiler, arrendamiento, leasing, explotación

y administración de inmuebles urbanos suburbanos o rurales, propios o de terceros, en todas las modalidades

existentes o a crearse; c) Mandatos y Servicios: Ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisiones,

consignaciones, distribuciones, fiducias, gestiones de negocios y administración de bienes relacionados con

el objeto, en proyectos urbanísticos e industriales inclusive bajo las figuras de Fiduciante y/o Beneficiario y/o

Fideicomisario y/o Fiduciario y participación e intervención en licitaciones; d) Financieras: Otorgar préstamos y/o

efectuar aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar financiaciones y

operaciones de crédito con y sin garantías y operaciones financieras en general, dentro y fuera del país, financiación

en el proceso de comercialización de carpintería de obra, aberturas, materiales para la construcción y/o productos

elaborados o no por la sociedad, financiación de los emprendimientos inmobiliarios y/o de las construcciones

efectuadas por la sociedad, realización de toda clase de operaciones con títulos, acciones, debentures, obligaciones

negociables y otros valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados

o a crearse. Se excluyen las operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras y otras que requieran

el concurso público. Cuando las disposiciones legales y/o reglamentarias así lo exijan, las tareas serán efectuadas

por profesionales con título habilitante expedido por autoridad competente. A tales fines la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos

por las leyes o por este estatuto; (iv) la reducción de la cantidad de directores de 2 a 7 y reforma del Art 8º; (v) la

reforma del art 9º para cumplir con las RG de IGJ 20, 21 y 25/04, 1/05 y cc relativas a las garantías que deberán

otorgar los directores de la sociedad; (vi) la reforma del Art 10º y la prescindencia de sindicatura reformándose el

Art 11º Autorizado según instrumento público Esc. Nº 56 de fecha 13/05/2019 Reg. Nº 1108

Maria Fernanda Daud - Matrícula: 4497 C.E.C.B.A.

e. 20/05/2019 N° 34510/19 v. 20/05/2019