SOLEIL CARILO S.A.

SOLEIL CARILO S.A.

Por actas de Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/11/2016 y del 17/01/2017 se resolvió reformas: A)

“ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL, representado

por 1.850.000 acciones, de las cuales 1.665.000 son acciones ordinarias, nominativas, no endosables de v$ n

1.- cada una, con derecho de un voto por acción y divididas en las clases A, B, C y D y conforme ello, las acciones

000001 a las 185000 serán de la Clase “A”, las acciones 185001 a la 370.000 de la clase “B”, las acciones 370001

a la 1110000 de la Clase “C” y las acciones 1110001 a la 1665000 serán de la Clase “D” y las restantes 185.000 son

acciones preferidas, nominativas, no endosables de v$ n 1.- cada una y sin derecho a voto, con las excepciones

previstas en el articulo 217 de la LGS”. B) el Art 8: Directorio compuesto de (6) directores Titulares y de (4) suplentes,

elegidos 1 titular y 1 suplente por las Clases A y B por 2 titulares y 1 suplente por las Clases C y D con mandato

por 3 ejercicios. C) ART 9: ahora Los Directores titulares deberán constituir una garantía por un monto inferior a la

suma que establezcan las disposiciones legales vigentes. D) ART 11: Mientras no esté comprendida en alguno de

los supuestos del articulo 299 de la ley 19.550 prescindirá de la sindicatura y en caso contrario deberá procederse

a la fiscalización privada mediante la designación de (6) Síndicos Titulares y de (4) suplentes, elegidos 1 titular y

2 suplente por las Clases A y B y por 2 titulares y 1 suplente por las Clases C y D y también con mandato por

3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos y actuará como Sindicatura colegiada”. E) ART 13: las acciones ordinarias

serán nominativas, no endosables de v$ n 1.- cada una, con derecho a un voto por acción y divididas en las clases

A, B, C y D y las acciones preferidas, serán nominativas, no endosables de v$ n 1.- cada una y sin derecho a voto,

con las excepciones previstas en el articulo 217 de la LGS. F) ART 14: Rigen el quórum y mayoría determinados por

el articulo 243 de la LGS según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate y para el caso del

articulo 244 será necesaria la unanimidad de capital social en el supuesto previsto en el art 217 de dicho cuerpo

legal y cuando se trate de aumentos del capital social tanto en primera como en segunda convocatoria. Y por

acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas de fecha 17/01/2017 se resolvió designar como

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Luis Alberto LEMBO. DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Sergio

Alberto VALLEDOR. DIRECTORES TITULARES: Juan Pablo BRITO DEVOTO, José Armando SOSA, José Carlos

AMIL LOPEZ y Carlos FERNANDEZ. DIRECTOR SUPLENTES: Victoria PICOLLO, Pablo Lembo, Francisco José

BRITO EVANS y María Esther LOPEZ CASTRO todos constituyen domicilio especial en Cerrito 1186 piso 5 CABA.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 58 de fecha 16/04/2019 Reg. Nº 1683

Pilar María Rodriguez Acquarone - Matrícula: 4316 C.E.C.B.A.

e. 20/05/2019 N° 34626/19 v. 20/05/2019