AGROAVAL S.G.R.

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AGROAVAL S.G.R.CONVOCATORIA.Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el

día 13 de junio de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en

la sede social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente

al 17º ejercicio social cerrado el 28/02/2019. 2.- Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de

Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/2019 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de

la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/2019 y fijación de su

remuneración. 4.- Consideración de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2019 y su

destino, incluido la constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su

caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan. 5.- Consideración de las

cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios

partícipes y/o terceros no socios deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías. 6.- Consideración

del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo general y

tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Elección de 3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un

nuevo mandato por 1 ejercicio, 2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación

de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase B

(socios protectores). 10.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Nota: En caso de

fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2ª convocatoria a las 10:00

horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 42 del

estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase

y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha

autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el art.

43 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c) Todas las

acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 07 de Mayo de 2019.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 2593 de fecha 30/06/2017 Miguel Alberto Acevedo -

Presidente

e. 20/05/2019 N° 34524/19 v. 24/05/2019