CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, de la empresa CONSTITUCION

PALACE HOTEL SA para el día martes 4 de Junio de 2019, a las 14:00 hs, en su local social de la calle Lima 1697,

CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la gestión del Directorio, y de la documentación mencionada en el articulo 234, inc. 1º de la

Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 43, cerrado el 31/12/2018.

2. Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal

3. Someter ad referéndum de la asamblea de la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art 1º de

la RG (IGJ) 6/2006 y su modificatoria

4. Exhibición de aportes previsionales de Directores

5. Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2018

6. Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes

7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/5/2018 OSCAR MARCELO VAZQUEZ -

Presidente

e. 20/05/2019 N° 34489/19 v. 24/05/2019