FINAIQUE S.A.

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Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria Conjunta a celebrarse el día 10 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en la calle

25 de mayo 316, 4º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

2. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2017.

Consideración de los resultados del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Aprobación de la gestión del Director Saliente, hasta la

fecha de renuncia, del Sr. Sebastián Canavese.

5. Remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017.

6. Revocación de la modificación de los Arts. 8 y 11 del Estatuto Social, así como de la modificación de domicilio

legal, resuelta por Asamblea de fecha 08/08/2014.

7. Disolución Anticipada de la sociedad. Nombramiento de Liquidador. Nombramiento de Síndicos.

8. Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán

cursar comunicación a Finaique S.A. con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se

realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/11/2017 CESAR EMILIANO ROJAS

RUIZ - Presidente

e. 22/05/2019 N° 35482/19 v. 28/05/2019