LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria el 06/06/19,12 hs. en 1º convocatoria y 13 hs en 2º convocatoria, en Emilio

Castro 7627, CABA; Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Razones de la

convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el Art 234 Inc 1º, Ley

19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/03/16, 31/03/17 y 31/03/2018.Gestión del Directorio. 4)

Destino del resultado del ejercicio. 5) Elección de los miembros del Directorio.Distribución de cargos. 6) Elección

de los miembros del Consejo de Vigilancia. 7) Establecer nueva Sede Social. 8) Autorización de Gestión.Los

Accionistas deberán cursar notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238,2º

párrafo, Ley 19550 y modificaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 9/9/2015 Carmelo Victor Mastrogiovanni -

Presidente

e. 20/05/2019 N° 34279/19 v. 24/05/2019