BANCO HIPOTECARIO S.A.

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IGJ Nº 1.640.852. Comunica que por escritura 863 del 09/05/2019, otorgada al Folio 3108, ante el Escribano de

CABA, Francisco J. Puiggari, Registro 453 de CABA quedaron elevadas a escritura pública las Actas de Asamblea

y Directorio que a continuación se indica: a) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” del 10/04/2019; b)

Acta de Asamblea Especial de Accionistas clase “A” del 10/04/2019; c) Acta de Asamblea Especial de Accionistas

clase “B” del 10/04/2019; d) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” del 10/04/2019; e) Actas de

Directorio del 10/04/2019 y 17/04/2019; f) Acta de Asamblea Especial de Accionistas clase “D” del 09/04/2018 y,

g) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase ”C” del 09/04/2018 de las que surge: (i) que el Directorio del

Banco Hipotecario Sociedad Anónima se integra de la siguiente manera: Presidente: Eduardo Sergio ELSZTAIN;

Vicepresidente Primero: Saúl ZANG; Directores Titulares: Francisco Guillermo SUSMEL, Juan Rubén JURE,

Rogelio Pedro VIOTTI, Martín Juan LANFRANCO, Mauricio Elías WIOR; Ernesto Manuel VIÑES; Gabriel Adolfo

Gregorio REZNIK; Jacobo Julio DREIZZEN; Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL, Carlos Bernardo PISULA y

Nora Edith ZYLBERLICHT; Directores Suplentes: Daniel Hugo FITTIPALDI, Daniel Ricardo ELSZTAIN; Mario César

PARRADO Federico León BENSADON, Andrés Fabián OCAMPO y Mario BLEJER y, (ii) Que el Banco Central

de la República Argentina, ha aprobado la designación de todos los miembros del Directorio. Los Directores

designados constituyen los siguientes domicilios especiales: Eduardo Sergio Elsztain en Bolivar 108, CABA; Saúl

Zang en Florida 537, Piso 18, CABA; Francisco Guillermo Susmel en Cabello 3961, Piso 6º, CABA; Juan Rubén Jure

en Llay Llay 572, Rio Cuarto, Pcia. Córdoba; Rogelio Pedro Viotti en Virrey del Pino 2269, Piso 8º, Dto.B, CABA;

Martín Juan Lanfranco en Esmeralda 135, Piso 7º, Dto. A, CABA; Mauricio Elías Wior en Reconquista 151, CABA;

Ernesto Manuel Viñes en Reconquista 151, CABA; Gabriel Adolfo Gregorio Reznik en Bolivar 108, CABA; Jacobo

Julio Dreizzen, en Reconquista 151, CABA; Pablo Daniel Vergara del Carril en Florida 537, Piso 18, CABA; Carlos

Bernardo Pisula en Reconquista 151, CABA; Nora Edith Zylberlicht en Carlos Pellegrini 1149, Piso 12º, CABA,

Daniel Hugo Fittipaldi en Reconquista 151, CABA; Daniel Ricardo Elsztain en Moreno 877, Piso 22, CABA; Mario

César Parrado en Tucumán 1, Piso 19, CABA; Federico León Bensadon en Florida 15, Piso 9, CABA; Andrés Fabián

Ocampo en Reconquista 151, CABA y Mario Blejer en Reconquista 151, CABA. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 863 de fecha 09/05/2019 Reg. Nº 453

Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.

e. 24/05/2019 N° 36192/19 v. 24/05/2019