PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de junio

2019 a las 9 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13° CABA, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de las causas

que motivaron la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4)

Consideración del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por

el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

y 8) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley

19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13° CABA, en el horario de 10 a 12 horas y de 15

a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 8/06/2018

Mariano Bosch - Presidente

e. 24/05/2019 N° 36278/19 v. 30/05/2019